Η “επενδυτική απάτη” των 8 εκατ. έφτασε και στη Μυτιλήνη – Το γραφείο και ο «σύλλογος AI»

Μία υπόθεση επενδυτικής απάτης με πανελλαδικές διαστάσεις και οικονομικό αντικείμενο περίπου 8 εκατομμυρίων δολαρίων έχει και άμεση σύνδεση με τη Μυτιλήνη, καθώς, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της «Καθημερινής» και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αστυνομική έρευνα, το συγκεκριμένο δίκτυο είχε αναπτύξει δραστηριότητα και στο νησί.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο επονομαζόμενος «Σύλλογος Ελληνικής Ομάδας Τεχνητής Νοημοσύνης – AT Team Greece», ο οποίος, σύμφωνα με την έρευνα, φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως «βιτρίνα» προκειμένου να προσδοθεί νομιμοφάνεια στη δραστηριότητα του δικτύου.

Ο σύλλογος φέρεται να είχε παραρτήματα σε Λάρισα, Κατερίνη, Περιστέρι, Καναλάκι Πρέβεζας και τη Μυτιλήνη.

Το γραφείο στη Μυτιλήνη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Λέσβο παρουσιάζει το γεγονός ότι η παρουσία του συγκεκριμένου δικτύου στο νησί δεν φέρεται να ήταν απλώς τυπική αλλά είχε δημιουργηθεί γραφείο, το οποίο μάλιστα εγκαινιάστηκε τον περασμένο Ιούλιο, παρουσία ανθρώπων που συνδέονταν με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και με τις προβλεπόμενες για την περίσταση εκδηλώσεις και αγιασμό.

Το γραφείο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε παρουσία και κίνηση, ενώ στον χώρο φέρεται να μπαινόβγαιναν άτομα που πραγματοποιούσαν συναλλαγές ή είχαν επαφή με τη συγκεκριμένη επενδυτική δραστηριότητα.

Μεταξύ των προσώπων που φέρεται να είχαν συναλλαγές ή επαφές με το δίκτυο περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζονται, και στρατιωτικοί, στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς μεταξύ των 17 συλληφθέντων στην πανελλαδική επιχείρηση της Αστυνομίας περιλαμβάνονται και στρατιωτικοί.

Η υπόσχεση του διπλασιασμού σε 50 ημέρες

Το μοντέλο που φέρεται να χρησιμοποιούσε το δίκτυο ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό για τους υποψήφιους επενδυτές.

Τους παρουσίαζαν ένα σύστημα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, υποστηρίζοντας ότι μέσω αυτοματοποιημένων συναλλαγών με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης τα χρήματά τους μπορούσαν να διπλασιαστούν μέσα σε 50 ημέρες.

Οι αποδόσεις παρουσιάζονταν ως εγγυημένες ή σχεδόν χωρίς ρίσκο, ενώ τα κεφάλαια φέρεται να μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα, όπως USDT και USDC.

Για το διάστημα των 50 ημερών οι επενδυτές δεν μπορούσαν, σύμφωνα με την έρευνα, να κάνουν ανάληψη των χρημάτων τους.

Η κρίσιμη ημερομηνία ήταν η 1η Σεπτεμβρίου, όταν η δυνατότητα ανάληψης διακόπηκε. Ως αιτιολογία φέρεται να προβλήθηκε αλλαγή στο επενδυτικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τα χρήματα πολλών επενδυτών να παραμείνουν δεσμευμένα.

Το «κλειδί» ήταν η προσέλκυση νέων μελών

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας του σχήματος ήταν η προσέλκυση νέων επενδυτών.

Όσοι έφερναν νέα μέλη στο δίκτυο φέρεται να λάμβαναν προμήθεια, ενώ τα χρήματα νεότερων επενδυτών διοχετεύονταν προς όσους βρίσκονταν ήδη στο δίκτυο.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την έρευνα, το σύστημα μπορούσε να διευρύνεται διαρκώς.

Η «βιτρίνα» του συλλόγου τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται ότι αποτελούσε ένα ακόμη στοιχείο στην προσπάθεια να δημιουργηθεί εικόνα οργανωμένης και νόμιμης δραστηριότητας. Παράλληλα, διοργανώνονταν κοινωνικές εκδηλώσεις, ενώ αναφέρονται και δωρεές και χορηγίες.

Περίπου 10.000 μέλη

Η έκταση του δικτύου είναι μεγάλη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Καθημερινής», τουλάχιστον 10.000 άτομα φέρεται να είχαν στρατολογηθεί στο επενδυτικό σχήμα, ενώ το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε υπολογίζεται περίπου στα 8 εκατομμύρια δολάρια.

Η αστυνομική έρευνα φέρεται να έχει διαπιστώσει ότι τρία άτομα συγκρότησαν την οργάνωση τουλάχιστον από τις 22 Απριλίου 2025, ενώ στη συνέχεια εντάχθηκαν σταδιακά και άλλα πρόσωπα.

Στις 30 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και συνελήφθησαν 17 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο που φέρεται να είχαν αρχηγικό ρόλο. Ακόμη εννέα άτομα ταυτοποιήθηκαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Έρευνες και στη Μυτιλήνη

Η Μυτιλήνη περιλαμβάνεται στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Συνολικά οι αστυνομικές αρχές ερεύνησαν πέντε γραφεία, εννέα κατοικίες και ένα ξενοδοχείο σε Κατερίνη, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα και Καβάλα.

Στις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 295.090 ευρώ, 32 κινητά τηλέφωνα, 38 USB, 16 συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, 21 φορητοί και επτά σταθεροί υπολογιστές, 15 τάμπλετ, καθώς και τραπεζικές κάρτες, κάρτες SIM, έγγραφα και σημειώσεις.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης εξετάστηκαν 18 παθόντες, οι οποίοι δήλωσαν ότι είχαν επενδύσει συνολικά 55.970 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή.

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και μένει να αποσαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος κάθε προσώπου και, ειδικότερα, η έκταση της δραστηριότητας του δικτύου στη Μυτιλήνη.

nealesvou.gr